Identificatie nieuwe zakelijke klanten

Voor u zo’n zakelijke beleggingsrekening kunt openen, stellen we u wat vragen over uw onderneming. Laat het ons gerust weten als u hierover vragen heeft.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Stap 1 van 4
Is uw onderneming een bv?
Bent u namens uw onderneming de beheerder van de rekening?
Bent u de enige bestuurder van de bv?
Bent u de enige aandeelhouder binnen uw onderneming?
Zijn er naast u nog andere uiteindelijk belanghebbenden? (UBO)
Voor de definitie van uiteindelijk belanghebbende (UBO) verwijzen wij graag naar de begrippenlijst.
Gelden voor uw onderneming een of meerdere van de volgende punten?
Op zoek naar de definitie van "Een financiele onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht"? Bekijk onze begrippenlijst.
Is uw bv (ook) belastingplichtig in Nederland?
Is uw bv (ook) belastingplichtig in andere landen dan Nederland?
Kwalificeert uw bv als US Person?
Voor de definitie van US Person verwijzen wij graag naar onze begrippenlijst.
Is uw bv statutair in Nederland gevestigd?
Is uw bv (ook) gevestigd in andere landen dan Nederland?
Heeft uw bv meer dan drie dochterondernemingen?
Voor de definitie van dochteronderneming verwijzen wij graag naar de begrippenlijst.
Heeft uw bv dochterondernemingen die geen bv zijn?
Voor de definitie van dochteronderneming verwijzen wij graag naar de begrippenlijst.
Heeft uw bv dochterondernemingen die zelf ook dochterondernemingen hebben?
Voor de definitie van dochteronderneming verwijzen wij graag naar de begrippenlijst.
Is uw bv ingeschreven in het UBO-register?
Voor de definitie van UBO-register verwijzen wij graag naar de begrippenlijst.
Scroll naar boven